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Denuncian a HSBC por lavado de dinero y evasión fiscal en Argentina

LA ESQUINA DE MANUEL NUÑEZ

hsbcEl fisco argentino confirmó este martes que denunció formalmente al banco británico HSBC por presunto lavado de dinero y evasión fiscal por operaciones irregulares realizadas desde 2009.

En una rueda de prensa, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, afirmó que la acusación se presentó tras seis meses de investigación, en los que se han acreditado «movimientos fraudulentos, generadores de evasión y de lavado de dinero».

El monto del dinero involucrado en las supuestas transacciones irregulares asciende a cerca de US$44 millones.

Echegaray detalló que lograron identificar a una serie de sociedades que evadieron impuestos y lavaron dinero, que involucraron facturas falsas y emitieron de cheques en operaciones dudosas.

Fuente: bbc

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